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新2会员手机管理端:盗刷购买虚拟货币得手40万元 新北警破获跨县市诈团

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新北警破获跨县市诈团。 警方查扣作案手机、4至5张人头SIM卡、笔记型电脑、存摺等相关证物。 嫌犯犯罪分工细腻。 该集团在网路上宣称「刷卡换现金」。

新北市警方近日接获报案,对方称信用卡遭盗刷购买虚拟货币,再上呈报案资料给银行以赖帐,新北市刑大觉得事有蹊跷,循线调查后发现,该集团刷卡购买虚拟货币后,用虚拟货币钱包进行多次洗钱,再将不法所得兑为新台币出金,经报请台中地检署后,顺利查获背后盗刷集团,逮捕江姓主嫌等5人,全案将依刑法加重诈欺罪、伪造文书等罪嫌移送法办。

刑大调查,该盗刷集团以江嫌为首,以求职为由诈骗网友个资、证件,转交卢嫌、陈嫌申办人头电话卡,再由江嫌及廖姓友人拿着电话卡申办虚拟货币交易所帐户,并在网路上宣称「刷卡换现金」,吸引55岁李姓男子上门洽谈。

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据了解,盗刷集团拿着李男的信用卡,刷卡购买虚拟货币泰达币后,再由李男向警察机关谎报遭盗刷,借此免缴信用卡费,随后以虚拟货币钱包进行多次洗钱,并从交易所平台「下车」,把不法所得兑换成新台币出金,目前被查获的不法暴利高达40万元。

全案由刑大科技犯罪侦查队专案侦办,历经半年追查,报经台中地检署何宗霖检察官指挥,数度前往新北市、台中市及高雄市等地,查缉包含江姓主嫌、信用卡卡主李男等人到案,并查扣作案手机、4至5张人头SIM卡、笔记型电脑、存摺等相关证物。

警询后全案依违反刑法加重诈欺罪、伪造文书等罪嫌,移送台中地检署法办;刑大表示,不排除还有其他的信用卡卡主,还会持续扩大追查。

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